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標題: 简而言之，该标准首次规范了 [打印本頁]

作者: soyeb14 時間: 2024-2-12 12:01
標題: 简而言之，该标准首次规范了
公司内部调查的重要方面，同时引入了通用的外部调查和 AIPI 的数字（为其法规和其自己的全新制裁制度提供了监管指南）。专门关注对被指控的监管违规行为举报人的保护——值得赞扬和必要的——正是因为这个原因，因为他们被“指控”，应该与受影响/嫌疑人的辩护保证建立必要的平衡，这只有通过法院通过保护和协调它们的判例进行干预才能实现。其余的，回到内部渠道的调查管理，第 2/23 号法律允许通过内部管理人员和外包进行调查管理，从而强化了监管合规负责人（合规官）的角色（独立于职能） -除少数原则外，其法律地位仍然不受监管，在专业表现有缺陷或不足的情况下可能适用的责任也是如此。

该标准涉及区分负责调查违规行为的人员(RSII)（可以是团队或个人、内部或外部）与在公司中实施内部信息系统所需的机构（反过来负责数据保护）该政策体现了公司的代表，正如我们所指出的，公司将通过该政策保证在涉及违规行为的情 哥斯达黎加 WhatsApp 号码列表 况下，允许并行使公司的预防性自卫。最后，指出该法文本中没有明确涵盖但在其解释中无疑会出现的一些方面，例如根据《刑法》，对近二十种犯罪中的一些犯罪的调查处理所衍生的问题。代码只能根据受害者的要求进行追究——例如骚扰或窃取私人信息；通过内部和外部渠道举报的自愿性与始终在刑事管辖权面前这样做的义务之间的冲突，刑事管辖权也不考虑匿名举报，而且特别是民事责任的出现，这恰恰界定了参与的范围。

必须实现组织内部违规行为的预防和发现。该标准避免了报告的经济奖励问题，至少在导致追回某些经济资产的违规行为中，或者最重要的是为研究人员本人（RSII）指定某种类型的保护，在利益冲突的情况下，必须克制不采取行动，在某些情况下，最终可能会受到报复，就像最近在某个政党和一家信誉良好的足球俱乐部中的某些合规官员所发生的那样，正是因为“履行了他的职责”相对于该实体或组织的其他机构独立自主”（第 8.4 条）。总之，受影响的公共行政部门迫切需要建立和实施主管的独立机构及其特殊的制裁制度，公布其运作法规和调查程序，以规范和透明的方式规范其行动方式、时间和保证。

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